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呂梁市慈善總會項目管理暫行辦法

 

                第一章  總  則

 

為規範和加強呂梁市慈善總會慈善項目的管理工作,确保慈善項目順利實施,提高救助工作效率,使受助者獲得最大的救助效益,加強項目管理和财務監督,根據《基金會管理條例》和《呂梁市慈善總會章程》,制定本辦法。

 

 

                第二章  項目立項

 

第一條 立項原則。慈善總會作為社會救助的重要補充,堅持以人為本,選擇慈善項目應該符合《呂梁市慈善總會章程》規定的慈善宗旨,符合國家的相關法律、法規。

第二條 立項範圍。根據總會宗旨,項目立項範圍以助殘、助學、助醫、救孤、濟困、救災等救助社會弱勢群體為主。

第三條 立項程序

(一)長期或大型項目的立項程序

1、由捐贈方提出書面申請,内容:申請人申請捐贈項目、物資數量、資金額度、捐贈對象、捐贈時效;

2、與捐贈方洽談,确認捐贈目标和宗旨

3、進行立項評估

(1)資金援建項目:要組織專家做可行性報告和建設預算方案及選擇監理單位。

2)資金救助項目:确定救助範圍和救助标準。

3)物資援助項目:要與捐贈方确定物資價值,由捐贈方提供國家物價部門核準的價格和國家相關行政管理部門行業批準文件。通過評估确定援助物資的價值,保證援助物資的質量安全。

4、項目經批準立項後,及時與縣(市、區)慈善機構聯系,考核确定項目具體實施執行單位;

5、根據立項評估撰寫《項目實施方案》;

6、拟定《項目合作協議書》。

(二)一次性捐贈項目立項程序:

1、根據捐贈方提出的書面捐贈意願确定項目

2、為确保項目的實施,慈善總會或受捐方必須與捐贈方正式簽訂協議,明确雙方的權利和義務。

第四條 項目實施方案

項目實施方案應有以下内容:項目名稱、項目宗旨、項目救助對象、項目受益人數及預期效果、項目資金來源及額度、項目起止時間、項目執行單位(含合作單位)、項目實施、項目監督。

第五條 項目立項審批。《項目實施方案》經分管副會長初審通過,報會長辦公會議審議批準後生效。

               

 

                第三章  項目實施

 

第六條 項目實施要按照協議和實施方案進行,要嚴格遵循救助程序,堅決杜絕違規操作。嚴格按照善款使用審批權限辦事,不得越權簽批或擅自撥款。實施救助必須堅持做到公開、公正、公平,嚴禁徇私舞弊。各部門要加強對項目執行過程中的監督管理。

第七條 項目專業化管理,凡立項的慈善項目均實行專業化管理,确定項目負責人員承擔項目的管理和執行,負責項目受助人情況的調查核實、制定項目計劃和服務管理、監督項目實施進展情況等項工作。
    第八條 救助類項目,申請救助人必須符合項目宗旨和該項目救助條件。申請項目救助人員須遞交救助申請書(申請信)、低保證複印件、醫院的病情診斷複印件、各地慈善會(辦事處)或所在地政府(單位)的證明以及調查意見等該項目方案所要求的要件。項目部審核後由分管副會長審,報會長辦公會議審議批準。
    第九條 項目實行資金專項管理,所有項目的經費都必須進入總會賬戶,項目款項要專款專用;在實施過程中要确保足額、及時發放到被救助單位或個人,任何單位或個人不得擠占或挪用。對撥付善款要進行定期檢查,發現違規現象應及時予以糾正。

根據項目協議提取的項目管理費要嚴格按照協議規定使用。
    第十條 項目計劃管理。為使項目嚴格有序地開展,慈善項目立項後,由項目具體負責人制定項目年度計劃,各部門主任負責監管項目,負責人嚴格按照年度計劃實施項目。由項目具體負責人編制項目經費預算,用款計劃,報管副會長、會長批準撥付給項目實施單位。項目結束後,應完成項目資金财務決算,各部門審核後報總會會長并向捐贈方反饋。

 

 

                第四章  項目監督

 

第十一條 項目跟蹤監督。建立項目跟蹤監督機制,各部門要采取抽查、調研等形式及時跟蹤了解項目執行進展情況和存在的問題,發現問題,及時解決。

第十二條 捐贈方監督。各部門要指導項目負責人根據各項目進展情況,定期作項目進展分析報告,每年度作一次項目執行報告情況,随時接受捐贈方的監督。

第十三條 社會監督。總會開展的慈善項目,立項後均采取公示制,在媒體上、網絡上公布。所有的救助項目從項目立項到服務管理全過程都采用科學化、社會化的運作方式,構建開放式的工作格局,實行公開、透明的運作與社會化的監督有機結合,增強社會透明度。

第十四條 審計評估。總會慈善項目每年接受審計部門的年度審計監督;各部門組織對項目執行人的項目評估監督。項目評估分項目中期評估和項目結束後的最終評估。項目評估應包括以下内容:1、項目執行情況評估;2、項目效果和社會效益評估;3、項目資金使用情況評估,并據此寫出評估報告。

 

 

               第五章  項目經費的使用

 

第十五條 獲得資助的項目須單獨立賬,指定專人負責款項的管理,嚴格按照《慈善公益項目協議書》中的約定和項目預算表,使用資助經費。 

第十六條 資助項目的内容全部完成時,實際經費使用額度超過資助額度的,超出的部份不予追加。 

第十七條 資助項目的内容全部完成時,實際經費使用額度少于資助額度的,即有資金結餘的,應将結餘資金退回本會。若項目單位有意将項目經費用于其它用途,須書面報告本會并經确認後,方可實行。

 

 

               第六章  項目的監管

 

第十八條 項目的監管包括跟蹤調研、項目審計和項目評估等。市屬單位實施的項目由市會進行監管;市、區兩級配套資助的項目由各區縣分會為主進行監管,市總會可對部分項目進行抽查。 

第十九條  獲得資助的項目,本會将定期進行跟蹤回訪,了解項目實施情況。 

第二十條 獲得資助的項目單位,須定期向本會彙報項目實施進展情況并附相關資料。可邀請我會工作人員參與部分活動的開展。 

第二十一條 資助項目的内容全部完成後,項目單位應主動、及時地與本會聯系。本會将組織安排項目專項審計工作。         獲資助金額為十萬元以上的(含)項目,實施完畢後,項目實施單位應自行委托第三方有資質的審計機構進行專項審計并将審計報告遞交至本會。 

第二十二條 資助項目的内容全部完成後,項目責任人應向本會提交《項目總結報告》,并向本會提供項目的圖片、檔案、記錄、錄像等項目資料。

 

 

                第七章  責任追究違約

 

第二十三條 項目實施單位違反與本會簽訂的《慈善公益項目協議書》中雙方約定條款的,我會将根據相關法律法規的條文及協議中約定的責任條款追究項目單位的違約責任。

第二十四條 項目單位違反本辦法相關規定的,本會将按照本辦法的相關規定追究項目單位的責任。 

第二十五條 獲得資助的項目采取責任人負責制。一旦發現違法違規或違反本辦法情況的,本會有權追究項目責任人責任,并撤銷資助,追回資助款。

第二十六條 本會将根據項目監管的結果建立誠信檔案,違約違規情節較輕的項目單位,次年不得申請本會資助。違約違規情節較嚴重的項目單位,将永久不得申請本會資助。相關違約違規情況我會将通過相關媒體予以公告。

 

 

                第八章  項目檔案

 

第二十七條 要建立、健全項目檔案,項目檔案要堅持每年進行一次分類整理,歸類建檔,一項一檔。

第二十八條 項目資料歸檔範圍包括:項目救助申請、立項報告、項目協議書、項目進展情況統計表、項目預算和項目結算報告、項目評估報告等相關的文字資料和音像資料。

第二十九條 項目檔案管理工作由辦公室負責,實行專人管理,妥善保管。項目檔案管理人員要堅持歸檔登記和借閱登記制度,對借出的檔案及時催還,以保證項目檔案的安全。

第三十條 簽訂後的項目合作協議書複印件交财務部門,主件交項目部,由項目部按協議書監管實施。項目全部結束後,項目資料交由辦公室存檔。

 

 

                第九章  附  則

 

第三十一條 本辦法經呂梁市慈善總會會長辦公會讨論通過,自20141月1日起施行。

    第三十二條 本辦法由呂梁市慈善總會辦公室負責解釋

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